防制洗錢解決方案(AML)

快速演變的挑戰(包括集中化進程的持續、不斷擴充專注客戶風險的監控、對防制洗錢分析工具與模型效果審查的增進)會繼續影響您的防制洗錢計劃。我們的防制洗錢解決方案配套可幫助您應對這些挑戰。我們的解決方案通過實現整個防制洗錢管理周期的整合,提供貫穿廣泛的客戶活動的見解,確保智能化、具有成本效益的防制洗錢操作,確保正面及全方位的客戶體驗。
 
為何選擇我們世僑商務的查冊洗錢服務?
目標明確 - 百分百專注于金融服務行業的風險與合規需求
專業知識 - 深厚的專業知識,熟悉防制洗錢法規、操作和技術的挑戰
絕佳體驗 - 業界肯定的解決方案及成熟配套,讓我們在市場上占有無容置疑的領導地位
伙伴關系 - 作為我們客戶、監管機構和整個行業可信的合作伙伴,我們可提供見解,確保我們的解決方案,無論在功能和風險管理方面,均保持領先地位。
 
可疑活動監控 (SAM) 次標題
持續、全方位的可疑活動監控和偵測。我們為您提供智慧的防制洗錢交易監控,保護您防范已知和未知的洗錢形式。
 
 閱讀更多——》內容如下(1)
 
客戶盡職調查 (CDD)次標題
為新客戶和現有客戶的盡職調查,提供詳盡的監察分析。我們能幫助您更準確地識別、管理,和減輕客戶相關風險,同時避免監管審查和客戶不滿。
 
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觀察名單過濾 (WLF)次標題
統一、一致的制裁審查和觀察名單過濾。我們的全方位解決方案,提供高質量警報,實行一致、全球的制裁監察篩查,為您提高營運效率、降低合規成本,避免遭監管機械處罰。
 
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(1)可疑活動監控 (SAM)   
完成防制洗錢交易監控合規
在全球監管機構的嚴格要求下,您的企業需要采取一系列交易監控措施,并匯報任何潛在的洗錢或恐怖分子融資活動,這些措施均成本不菲。現時的新守則和指引層出不窮,您的企業在保持合規的同時,亦要避免因為此朝令夕改的監管和法律環境,而付出高昂的成本。
 
談到監控和報告可疑活動,讓您置身險境的,正是你無法偵測的威脅。獨立作業、不同系統,和封閉的資料,會增加未知威脅的風險,且可能讓您忽略可疑的活動。
 
報告和監控可疑活動
我們的可疑活動監控解決方案提供端對端偵測、評分、警報、工作流程處理和可疑活動報告等功能,確保沒有漏網之魚。我們全面調查客戶的整個周期,并以我們整合的個案管理平臺,提高您員工的生產力,以具成本效益的方式,助您滿足監管要求。
 
利用以下工具發現并阻止可疑活動:
 
專為銀行、金融、證券、保險等行業設計的各種偵測程序
能進行多重及靈活監控的高級分析評估功能
專注于最優先問題調查的高質量警報
全自動的報告和監管文件程序,簡化防制洗錢合規要求
未知的威脅使您徹夜難眠
我們為您提供智能型防制洗錢交易監控,保護您免受藏于機構每天處理的數以百萬宗交易之中的已知和未知風險。
 
獨特、多階段的分析方法,結合附有動態檔案分析的現行程序,能發現已知和前所未見的洗錢風險,找出不同賬戶之間隱藏的關系,并確保符合法規。
 
標準化的防制洗錢流程、整合和可自訂的工作流程、以及個案管理功能,讓企業建立標準的流程和程序、履行監管義務,以高效、自動及低成本的方法遵守法規。
 
自動化的調查程序和支援功能,可匯集各種來源和自動生成的信息,為可疑活動報告和貨幣交易報告表單,提供自動線上申報方式,提高調查準確度和速度。
 
 
(2)客戶盡職調查 (CDD)  
不一致和不完整的客戶資料會帶來風險
現今,了解您的客戶和客戶盡職調查 全球合規性標準不僅適用于新客戶,同時也適用于正在進行的現有客戶。您的合規責任包括管理資料收集、適當地分析,以及更新正在進行的盡職調查風險評分。
 
金融機構面臨需要滿足現今不斷變化監管環境的挑戰,當客戶盡職調查過程以人工操作、不一致時,他們所提供客戶和其構成風險的檢視是不完整的。
 
新加入客戶和維持進行中盡職調查更新風險評分的復雜性可能會導致增加監管審查工作、商譽風險和金融處分,同時還會損害客戶滿意度。
 
客戶盡職調查完整生命周期范圍
世僑商務—客戶盡職調查配套產品能擴大您的風險管理范圍,提供完整和一致的生命周期評估,包括客戶風險重新評估。作為了解申請入冊客戶、持續客戶盡職調查和增強盡職調查流程運用的一部分,客戶盡職調查配套產品讓企業能夠無縫確認、管理和減輕客戶相關風險。
 
我們在開放、靈活的平臺上提供經認證、立即可用的解決方案,能依您整個企業部門、地區和管轄權獨特的要求做調整。客戶盡職調查的豐富功能包括:
 
 簡易的申請人盡職調查
 現有客戶風險監控
 全方位客戶風險記錄
 主動偵測模式
 自動化工作流程和報告
世僑商務—客戶盡職調查配套產品可以整合整體防制洗錢方案的要素,讓您對其及時認識客戶的能力感到放心。
 
擴大您的客戶盡職調查風險管理范圍
世僑商務—客戶盡職調查匯整重要的客戶盡職調查/ 了解您的客戶功能以更準確地確認、管理和減輕客戶相關風險,同時避免監管審查和客戶不滿。
 
我們的了解客戶和客戶盡職調查方案,能讓全公司程序一致,同時消除人手審查時的主觀意見,減低出錯的風險。又透過自動化、系統化,及主動的客戶評估程序,提高監察客戶的能力,減輕監管問題。
使用能加快賬戶決策的先進新功能,確保客戶有正面的體驗,以及充分的盡職調查。內部資料能進一步支援全面又高效的客戶盡職調查和高強度盡職調查程序。
提高調查質量和整體風險緩解程序。
 
(3)觀察名單過濾 (WLF)  
制裁名單過濾于現今復雜的全球商業環境中漸趨重要
眾所周知,違反制裁的處罰案件,數量和規模均逐漸增加,不合規行為將帶來巨額罰金,令商譽蒙受損失。因此,全方位的制裁名單過濾方案就成了首要任務。貴公司必須在多筆制裁名單中,成功篩選交易及客戶,找出政治敏感人物,同時避免與由政府所制裁的國家、機構及個人,進行交易或處理禁運物品。
 
我們的觀察名單過濾與制裁名單過濾解決方案,使用獨特的第四代名稱配對分析、智慧評分及警報整合,令警報擁有極低誤報率及高命中率,進而減少監管風險。
 
專為復雜管理而設計的功能
進行準確的名稱配對,防范發生不合規事件的能力,變得空前地重要。我們確保整個業務部門具備有效、全企業的觀察名單處理過程、適合不同地區司法管轄權的名單過濾,以及整合調查,為您提供端對端的制裁名單。
 
統一和一致的制裁名單過濾
我們的全面解決方案提供高質量警報,實現一致、全球制裁名單過濾,提高營運效率,降低合規成本,并幫助您免受監管處罰。
 
跨多個業務單位的企業全面制裁和客戶過濾,以及由單一、全方位解決方案支援的名單能確保技術、分析和過程的一致性,以滿足復雜的本地和全球監管需求。
 
自動化工作流程管理、加強警報和內容豐富的使用者界面與獨特的第四代分析和搜尋功能結合,確保提供有效的多文化名稱過濾、高警報質量和最低誤報率。
 
將多個遺留系統整合至單一經認證的解決方案,以符合整個企業的制裁名單過濾需求能顯著降低營運、硬件、維護和部署成本。
 
 
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